週三，中國抓獲了柬埔寨一家金融集團的負責人，該集團是一個全球洗錢網路的核心樞紐。這是中國對東南亞跨境有組織犯罪的最新一次震懾行動。

據中國官方媒體報導，這名男子名叫李雄，系中國公民，曾任匯旺集團董事長，涉嫌實施詐騙、掩飾隱瞞犯罪所得以及開設賭場等多項犯罪。報導稱，他是在柬埔寨有關部門的協助下從該國首都金邊引渡回國的。

中國此前曾不定期地打擊東南亞的詐騙分子，也對那些通過提供洗錢等服務為這類犯罪提供便利的人採取過行動。這些犯罪分子從戒備森嚴的園區內，在相對安全的環境下，通過網路詐騙世界各地的受害者。許多詐騙者和受害者都是中國公民，其中一些人是被拐騙後被迫從事這一工作。

去年， 《紐約時報》的一篇調查報導 發現，匯旺集團旗下的公司運營著一個被網路詐騙分子及其他犯罪分子使用的 全球洗錢網路 。

中國有關部門認定，李雄的匯旺集團是太子集團的子公司，後者在去年受到美國制裁。美國聯邦檢察官指控其通過投資詐騙從受害者手中騙取了數十億美元。太子集團董事長 陳志 已於今年1月從柬埔寨 引渡至中國 。

週三，中國國家電視台播放的畫面顯示，在數名中國警察的押送下，李雄戴著手銬和頭罩被帶下飛機，隨後警察為他摘下頭罩以面對鏡頭。

中國公安部在一份簡短聲明中表示，「陳志犯罪集團已有多名骨幹成員」陸續到案。

曾有一段時期，中國執法部門與柬埔寨同行的合作只抓獲了一些外圍成員，詐騙和洗錢產業得以完整保留。

匯旺集團和太子集團的頭目尤其肆無忌憚，並享有柬埔寨政府的保護。陳志曾擔任柬埔寨首相的顧問，而柬埔寨首相的一名親屬則在李雄旗下的一家公司擔任董事。

中國外交部週三表示：「中方願同包括柬埔寨在內的周邊國家加大執法合作力度。」

美國政府去年除了制裁太子集團及其附屬機構、子公司和關聯方外，還從陳志的企業集團查獲了近150億美元的比特幣，據美國司法部稱，這是有史以來最大規模的查繳。美國檢察官還對陳志提起了公訴，指控其涉嫌電信詐騙和合謀洗錢罪。

美國當局並未明確證實匯旺集團與太子集團之間存在關聯，但川普政府去年已單獨將匯旺列為洗錢機構黑名單，將其排除在美國金融體系之外。

直到不久前，匯旺仍是一個實力雄厚的企業集群，吸納來自犯罪活動的資金，將其「洗白」，並以驚人的速度跨境轉移資金。

該公司擁有合法業務——其二維碼在柬埔寨隨處可見，顧客在超市、餐館和酒店中常用其進行結帳。它還提供其他的銀行和保險服務。

然而，其見不得人的一面才是主要的盈利來源。它的一家關聯公司提供定製化洗錢服務，另一家則運營一個開放的線上交易平台，充當犯罪分子與洗錢者之間的撮合中介。

根據美國財政部的數據，匯旺集團及其關聯公司已為犯罪分子洗錢至少40億美元，其中包括朝鮮駭客和東南亞詐騙團伙。實際數字可能更高——據分析公司Elliptic稱，僅該在線平台在去年春天之前就促成了近270億美元的交易，儘管其中部分交易可能是合法的。

去年12月，柬埔寨國家銀行表示，在政府吊銷營業執照後，匯旺已進入清算程序。